昆仑银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议通知

　　昆仑银行股份有限公司定于2024年10月11日（星期五）上午10:00（北京时间）以视频方式在北京、克拉玛依、乌鲁木齐和上海四地召开本行2024年第一次临时股东大会。相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会的主要议题

　　1. 关于昆仑银行2024年上半年利润分配的议案；

　　2. 关于聘用昆仑银行2024年外部审计机构的议案；

　　3. 关于修订《昆仑银行股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案；

　　4. 关于选举陈灿女士担任昆仑银行董事的议案。

　　二、参会人员及投票要求

　　1. 全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　2. 参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

　　3. 参加会议的法人股东（或股东代理人）请在股东大会决议签署页上盖章。

　　三、联系人及联系电话

　　联 系 人：张昕 刘红霞 肖朗 陈睿佳

　　联系电话：（010）89026575 （0990）6372002

　　（0991）2371369  （021）20356612

　　昆仑银行股份有限公司

　　2024年9月25日