昆仑银行股份有限公司2023年度股东大会会议通知

　　昆仑银行股份有限公司定于2024年5月9日（星期四）上午10:00（北京时间）以视频方式在北京、克拉玛依、乌鲁木齐和上海四地召开本行2023年度股东大会。相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会的主要议题

　　（一）报告事项

　　1.昆仑银行监事会对董事会及其成员2023年度履职评价的报告；

　　2.昆仑银行监事会对高级管理层及其成员2023年度履职评价的报告；

　　3.昆仑银行2023年度监事履职评价报告；

　　4.昆仑银行2023年度关联交易管理工作报告；

　　5.昆仑银行2023年度股东履职履约评估报告。

　　（二）审议事项

　　1.关于昆仑银行2023年度董事会工作报告的议案；

　　2.关于昆仑银行2023年度监事会工作报告的议案；

　　3.关于昆仑银行2023年度财务报告的议案；

　　4.关于昆仑银行2023年下半年利润分配的议案；

　　5.关于昆仑银行2024年经营预算方案的议案；

　　6.关于昆仑银行2024年投资框架建议计划的议案；

　　7.关于选举黄丽萍女士担任昆仑银行董事的议案；

　　8.关于选举王建玲女士担任昆仑银行董事的议案；

　　9.关于修订《昆仑银行股份有限公司股东股权管理办法》的议案；

　　10.关于昆仑银行2024-2027年新增发行非资本类专项金融债的议案。

　　二、参会人员及投票要求

　　1. 出资入股昆仑银行的股东。

　　2. 全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　3. 参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

　　4. 参加会议的法人股东（或股东代理人）请在股东大会决议签署页上盖章。

　　三、联系人及联系电话

　　联 系 人：张昕 刘红霞 肖朗 陈睿佳

　　联系电话：（010）89026575 （0990）6372002

　　（0991）2371369  （021）20356612

　　昆仑银行股份有限公司

　　2024年4月19日